Arhiva

Posts Tagged ‘Kiss’

Banii Petrom Service, spălaţi de crima organizată

15 noiembrie 2010 9 comentarii

O anchetă transfrontalieră a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) radiografiază reţeaua internaţională prin care Petrom Service a spălat milioane de euro.

Membrii crimei organizate şi politicieni corupţi din Europa de Est îşi camuflează averile şi afacerile la adăpostul industriei offshore. Prin documentări de tip incognito şi investigaţii jurnalistice transfrontaliere, o echipă de reporteri din Balcani arată cum reţelele consultanţilor offshore din regiune facilitează finanţarea terorismului, traficul de armament si spălarea banilor proveniţi din contrabanda de cocaină sud-americană. În România personajul principal este consultantul offshore bucureştean Kiss Laszlo Gyorgy.

Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat pentru spălare de bani şi complicitate la delapidarea 8 milioane de euro din contabilitatea firmei societăţii Petrom Service (actuala PSV Company SA) – compania pe care mogulul Sorin Ovidiu Vîntu a anexat-o la afacerile sale. Banii au fost drenaţi printr-un circuit offshore transfrontalier pus la punct de Kiss împreună cu partenerul său Ian Taylor – un controversat avocat offshore din Noua Zeelandă. Cei doi sunt exponenţii unui uriaş imperiu offshore, ramificat ca o pânză de păianjen pe toate continentele, investigat pentru trafic de armament între ţări teroriste şi pentru spălarea banilor unui cartel mexican de droguri, monitorizat de spionajul american, anchetat în Noua Zeelandă, cercetat pentru evaziune fiscală şi delapidare în Balcani. Citiţi mai mult în

România Liberă- 15 noiembrie 2010

//www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/investigatii/banii-petrom-service-spalati-de-crima-organizata-205924.html

Acest articol face parte dintr-un vast proiect de investigaţii jurnalistice “cross-border”, la care participă o echipă internaţională de ziarişti afiliaţi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) http://www.reportingproject.net/offshore/


În România, afacerile de consultanţă fiscală şi înfiinţare de offshore-uri au adus grupării neo zeelandezului Ian Taylor şi a clujeanului Kiss Lazlo Gyorgy profituri uriaşe, iar statului roman importante prejudicii. Modul de operare viza, pe de o parte devalizarea unor societăţi prin vânzarea activelor şi transferal lichidităţilor în străinătate, iar pe de altă parte, sustragerea de la plata datoriilor către stat prin intrarea deliberată în lichidare a societăţilor respective. Ingineria financiară consta în preluarea de către un offshore a societăţii-client cu creanţe cu tot şi transformarea ei într-o “firmă fantomă” după transferul sediului social şi schimbarea denumirii. Fenomenul a fost semnalat de Garda Financiară Neamţ, în obscurul orăşel Bicaz, unde, la aceeaşi adresă au fost transferate, din toată ţara, 26 de societăţi comerciale cărora le-a fost schimbată şi denumirea, nu numai sediul social, după ce au fost achiziţionate de noii acţionari. 23 dintre aceste firme “fantomă” sunt deţinute de două offshore-uri, cu sediul în statul Delware 19711 SUA, înregistrate în 2008: WAY CONSULTING CORPORATION LIMITED şi SYLMEDIA LIMITED. Prima, care deţine şi funcţia de administrator-persoană juridică, este reprezentată de Ian Taylor, cetăţean din Noua Zeelandă.

Cu o situaţie similară s-a confruntat şi Garda Financiară din Maramureş, care a descoperit 36 de firme înregistrate la acelaşi sediu social, un grajd dezafectat. Societăţile respective, aflate în stare de faliment, au fost transferate din întreaga ţară şi au subînchiriat locaţia de la o firmă din Bucureşti cu care au în comun şi administratorul, pe neo zeelandezul Ian Taylor. Conform procedeului, toate aceste societăţi au fost rebotezate după achiziţionare.

La nivel global, industria offshore funcționează în rețele transfrontaliere. Un sistem aparent invizibil, ramificat pe toate coordonatele geografice, creează companii internaționale, camuflează indivizi controversați în țările lor și fentează autorități fiscale. Kiss Laszlo Gyorgy și firma pe care el o conduce în România, Lamark Tax Planning Consult SRL, fac parte dintr-o asemenea filieră. Principiul de business în domeniu presupune, cel puțin, trei faze primare. De exemplu, dacă un cetățean european vrea să țină departe de ochii publici și de Fisc implicarea sa într-o afacere, poate apela la un cosultant offshore din țara lui.

Pasul unu: acesta din urmă identifică o jurisdicție offshore, adecvată intereselor clientului.

Pasul doi: consultantul ia legătura cu un agent local, special autorizat să înființeze companii sau fundații exclusiv în jurisdicția offshore aleasă.

Pasul trei: pentru compania nou înființată, avocatul offshore european deschide conturi bancare în țări precum Elveția, Lichtenstein, Cayman Islands sau Lituania, care garantează prin lege secretul bancar.

Astfel, orice consultant offshore prolific dispune de un sistem internațional de conexiuni în majoritatea paradisurilor fiscale. Cele mai importante verigi din lanț sunt agenții care formează companii (registered agents) și care asigură serviciile administrative ulterioare: sediu virtual, acționari și directori nominali (“proxies”), împuterniciri etc. În ceea ce-l privește, Kiss Laszlo Gyorgy are toate aceste butoane la îndemână.

(OCCRP)

http://www.reportingproject.net/offshore/

%d blogeri au apreciat: