Arhiva

Posts Tagged ‘offshore’

Banii Petrom Service, spălaţi de crima organizată

15 noiembrie 2010 9 comentarii

O anchetă transfrontalieră a Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) radiografiază reţeaua internaţională prin care Petrom Service a spălat milioane de euro.

Membrii crimei organizate şi politicieni corupţi din Europa de Est îşi camuflează averile şi afacerile la adăpostul industriei offshore. Prin documentări de tip incognito şi investigaţii jurnalistice transfrontaliere, o echipă de reporteri din Balcani arată cum reţelele consultanţilor offshore din regiune facilitează finanţarea terorismului, traficul de armament si spălarea banilor proveniţi din contrabanda de cocaină sud-americană. În România personajul principal este consultantul offshore bucureştean Kiss Laszlo Gyorgy.

Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat pentru spălare de bani şi complicitate la delapidarea 8 milioane de euro din contabilitatea firmei societăţii Petrom Service (actuala PSV Company SA) – compania pe care mogulul Sorin Ovidiu Vîntu a anexat-o la afacerile sale. Banii au fost drenaţi printr-un circuit offshore transfrontalier pus la punct de Kiss împreună cu partenerul său Ian Taylor – un controversat avocat offshore din Noua Zeelandă. Cei doi sunt exponenţii unui uriaş imperiu offshore, ramificat ca o pânză de păianjen pe toate continentele, investigat pentru trafic de armament între ţări teroriste şi pentru spălarea banilor unui cartel mexican de droguri, monitorizat de spionajul american, anchetat în Noua Zeelandă, cercetat pentru evaziune fiscală şi delapidare în Balcani. Citiţi mai mult în

România Liberă- 15 noiembrie 2010

//www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/investigatii/banii-petrom-service-spalati-de-crima-organizata-205924.html

Acest articol face parte dintr-un vast proiect de investigaţii jurnalistice “cross-border”, la care participă o echipă internaţională de ziarişti afiliaţi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) http://www.reportingproject.net/offshore/


În România, afacerile de consultanţă fiscală şi înfiinţare de offshore-uri au adus grupării neo zeelandezului Ian Taylor şi a clujeanului Kiss Lazlo Gyorgy profituri uriaşe, iar statului roman importante prejudicii. Modul de operare viza, pe de o parte devalizarea unor societăţi prin vânzarea activelor şi transferal lichidităţilor în străinătate, iar pe de altă parte, sustragerea de la plata datoriilor către stat prin intrarea deliberată în lichidare a societăţilor respective. Ingineria financiară consta în preluarea de către un offshore a societăţii-client cu creanţe cu tot şi transformarea ei într-o “firmă fantomă” după transferul sediului social şi schimbarea denumirii. Fenomenul a fost semnalat de Garda Financiară Neamţ, în obscurul orăşel Bicaz, unde, la aceeaşi adresă au fost transferate, din toată ţara, 26 de societăţi comerciale cărora le-a fost schimbată şi denumirea, nu numai sediul social, după ce au fost achiziţionate de noii acţionari. 23 dintre aceste firme “fantomă” sunt deţinute de două offshore-uri, cu sediul în statul Delware 19711 SUA, înregistrate în 2008: WAY CONSULTING CORPORATION LIMITED şi SYLMEDIA LIMITED. Prima, care deţine şi funcţia de administrator-persoană juridică, este reprezentată de Ian Taylor, cetăţean din Noua Zeelandă.

Cu o situaţie similară s-a confruntat şi Garda Financiară din Maramureş, care a descoperit 36 de firme înregistrate la acelaşi sediu social, un grajd dezafectat. Societăţile respective, aflate în stare de faliment, au fost transferate din întreaga ţară şi au subînchiriat locaţia de la o firmă din Bucureşti cu care au în comun şi administratorul, pe neo zeelandezul Ian Taylor. Conform procedeului, toate aceste societăţi au fost rebotezate după achiziţionare.

La nivel global, industria offshore funcționează în rețele transfrontaliere. Un sistem aparent invizibil, ramificat pe toate coordonatele geografice, creează companii internaționale, camuflează indivizi controversați în țările lor și fentează autorități fiscale. Kiss Laszlo Gyorgy și firma pe care el o conduce în România, Lamark Tax Planning Consult SRL, fac parte dintr-o asemenea filieră. Principiul de business în domeniu presupune, cel puțin, trei faze primare. De exemplu, dacă un cetățean european vrea să țină departe de ochii publici și de Fisc implicarea sa într-o afacere, poate apela la un cosultant offshore din țara lui.

Pasul unu: acesta din urmă identifică o jurisdicție offshore, adecvată intereselor clientului.

Pasul doi: consultantul ia legătura cu un agent local, special autorizat să înființeze companii sau fundații exclusiv în jurisdicția offshore aleasă.

Pasul trei: pentru compania nou înființată, avocatul offshore european deschide conturi bancare în țări precum Elveția, Lichtenstein, Cayman Islands sau Lituania, care garantează prin lege secretul bancar.

Astfel, orice consultant offshore prolific dispune de un sistem internațional de conexiuni în majoritatea paradisurilor fiscale. Cele mai importante verigi din lanț sunt agenții care formează companii (registered agents) și care asigură serviciile administrative ulterioare: sediu virtual, acționari și directori nominali (“proxies”), împuterniciri etc. În ceea ce-l privește, Kiss Laszlo Gyorgy are toate aceste butoane la îndemână.

(OCCRP)

http://www.reportingproject.net/offshore/

CNBC Europe a flituit Realitatea lui Vîntu

24 septembrie 2010 2 comentarii

În noiembrie 2007, Grupul Realitatea a încercat să obţină un contract de franciză cu prestigiosul canal de ştiri CNBC Europe, deţinut de compania americană de televiziune NBC.

CNBC Europe este o televiziune de informaţii din mediul de afaceri, cu sediul în districtul financiar din Londra, disponibilă prin cablu şi platforme digitale pentru 75 milioane de locuinţe şi peste 340 000 camere de hotel din întreaga Europă. În 2007, avea o cotă de audienţă estimată săptămânal la 2,8 milioane de telespectatori.

De un asemenea colos au vrut managerioţii lui Vîntu să se lipească, foamea de bani fiind şi atunci o realitate dureroasă la Realitatea, care n-a avut niciodată profit.

Aşa că, Sergiu Toader, preşedintele de atunci al Grupului Realitatea Caţavencu, l-a trimis pe Dragoş Nedelcu, micul “Special Project Manager”, să poarte discuţii la CNBC Europe cu Martin Kay, Business Development Director pe EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Afica).

Accesul lui Dragoş în biroul lui Martin Kay s-a datorat lui Gerald Buckland (Corporate Communications), angajat în acest scop de Sergiu Toader, numele “micului proiect de manager” de la Realitatea fiindu-le complet necunoscut şefilor de la CNBC Europe. Da, dar în schimb ştiau totul despre Vîntu, că doar conduceau ditamai canalul de ştiri!

Un parteneriat cu un puşcăriabil, legat de două mari scandaluri financiare este de neconceput într-un mediu de afaceri unde, dacă n-ai o reputaţie impecabilă, n-ai credibilitate şi fără credibilitate nu exişti. Jegul FNI de sub unghiile  lui SOV, prăbuşirea Băncii de Scont şi patronatul pitit în offshore-uri, i-au făcut pe directorii de la CNBC Europe, în prima şi ultima întâlnire cu reprezentantul Grupului Realitatea, să refuze politicos dar ferm contractul de franciză.

Trebuie să recunoaştem că bietul Dragoş Nedelcu s-a zbătut: le-a prezentat trei proiecte editoriale de afaceri în România, Bulgaria şi Serbia, în care CNBC ar fi transmis 30% live şi Realitatea 100%, le-a promis că le va pune la dispoziţie date privind conducerea editorială a trustului, codul de conduită de la Money Channel, ba chiar şi sursa de finanţare a postului…Petromservice, fireşte, nu firme offshore! (Până la urmă, Elbahold ltd., căsuţa poştală din Cipru care este acţionarul principal din Petromservice, este un amănunt care poate fi trecut cu vederea…) Degeaba, CNBC a rămas de neclintit în refuzul de a avea orice conexiune de afaceri cu o companie care n-are certificat de bună purtare.

Martin Kay, care până să devină director la CNBC Europe a fost consultant la Associated Press, i-a pus în faţă lui Gerald Buckland, ca un exemplu, materialul difuzat pe 7 februarie 2006 de Associated Press Newswires, având ca titlu “Controversat om de afaceri roman dezvăluie că are în proprietate un influent canal de ştiri TV” (“Controversial Romanian businessman reveals ownership of influential TV news channel”)

“Unul dintre cei mai bogaţi şi mai controversaţi oameni de afaceri a dezvăluit marţi că deţine pachetul majoritar în influentul canal de ştiri Realitatea TV.

Sorin Ovidiu Vîntu, al cărui nume s-a aflat în câteva mari scandaluri financiare, a anunţat într-un interviu difuzat pe Realitatea că a cumpărat canalul de ştiri în aprilie 2004.”

…………………….

“Vîntu a spus, într-o declaraţie de presă separată, că a preluat controlul canalului prin cumpărarea companiei BLUE LINK COMUNICAZIONI, care deţinea pachetul majoritar din Realitatea TV. El nu a dezvăluit detalii privind cât a plătit sau de la cine a cumpărat-o.”

…………………………

“Vîntu este cel mai bine cunoscut ca fondator, în 1999, a unei scheme de investiţii, prin care 300 000 de oameni au pierdut echivalentul a 150 milioane de dolari. El a fost acuzat de fraudarea investitorilor. Procurorii încă cercetează tranzacţiile lui cu Fondul. El a negat în mod repetat că ar fi făcut ceva nelegal, spunând că a fost avantajat de portiţele din legislaţia României.”

Vîntu este de asemeni judecat petru fals în declaraţii când a înfiinţat o bancă pe care, mai târziu, a prăbuşit-o.

Averea lui Vîntu este apreciată în active valorând 750 milioane de dolari (626 milioane euro)”

Refuzul din start al CNBC Europe de a avea vreo legătură de afaceri cu trustul lui Vîntu i-a cam urzicat atât pe Sergiu Toader, cât şi pe Sorin Enache, directorul general al Grupului dar, băieţi pragmatici, şi-au redirecţionat speranţa către un parteneriat cu Fox Business Network, o televiziune de ştiri financiare, din Fox Entertainment Group, deţinut de magnatul media Rupert Murdoch. Speranţa le fu însă spulberată rapid…Ghinion.

Materialul din Associated Press a fost doar un exemplu pe care Martin Kay l-a dat pentru a motiva refuzul CNBC Europe de a face afaceri cu compania tătelului FNI. Puteţi fii siguri însă că aceşti stăpâni ai ştirilor au informaţii complete cu privire la Vîntu şi afacerile sale, afaceri în care se regăsesc mulţi foşti ofiţeri de Securitate, plus vreo doi generali din spionajul dinainte şi după revoluţie. Evenimentul Zilei a publicat un serial amplu, CUPOLA, despre foştii spioni comunişti, acum “privatizaţi”.

Iată de pildă, generalul Nicolae Iană, fost ofiţer DIE, apoi SIE, trecut în rezervă în 2003, ca să se înroleze în falanga informativă a lui Vîntu:

Un fost colonel SRI şi ofiţer de Securitate, Ion Badea, concepe regulamentele de funcţionare şi organigrama grupului Realitatea-NewsIn…Asta da ştire pentru băieţii ăia cu unghii curate şi CV-uri impresionante de la CNBC Europe!

http://www.evz.ro/detalii/stiri/statul-parazitat-de-fostii-sai-spioni-800572.html

%d blogeri au apreciat: